مشاهده همه آراآرشیو دسته بندی: پولشویی
الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابطعمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه [...]
۲۴
خرداد
خرداد
سقف تراکنش۱۰میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی
قرار است بزودی سطحبندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیتهایی مانند سقف تراکنش۱۰میلیون تومانی [...]
۱۵
مهر
مهر
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای [...]
۰۳
اردیبهشت
اردیبهشت
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین [...]
۳۱
فروردین
فروردین
نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات…
معاون وزیر اقتصاد و دارایی: بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند معاون وزیر [...]
۱۳
اسفند
اسفند