آرشیو دسته بندی: پولشویی

سقف تراکنش۱۰میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی

قرار است بزودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش۱۰میلیون تومانی [...]

۱۵
مهر
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد

مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای [...]

۰۳
اردیبهشت
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین [...]

۳۱
فروردین
نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات…

معاون وزیر اقتصاد و دارایی: بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند معاون وزیر [...]

۱۳
اسفند